Главная » Новости » ЦБ меняет правила оплаты наличными с 2021 года

ЦБ меняет правила оплаты наличными с 2021 года

С 10 января 2021 года начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах.

С 10 января вступают в силу поправки к Закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Вводятся новые правила оплаты наличными, ужесточаются требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Власти начнут контролировать почтовые переводы от 100 000 руб. и выше. Будут проверять снятие наличных денег от 100 000 руб., зачисленных на баланс мобильного телефона.

Госорганы начнут контролировать расчеты деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Усилят контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. руб. Введут четкий перечень клиентских операций, о которых необходимо будет сообщать в Росфинмониторинг, каждой группе компаний – банки, страховые компании, ломбарды, почта и т. д.

С 10 января под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. При этом платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения исключат из перечня операций, которые подлежат контролю.

Наверх